Уже заблокировано $1,4 млрд в заначках "семьи" на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах и в Австрии

-

Читайте также

Протесты в Хабаровске: местные жители протестуют уже шестую неделю кряду

В городе Хабаровск в Российской Федерации продолжаются антикремлевские протесты. В субботу, 15 августа жители города вновь вышли на не...

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси: заявление

Европейский Союз не будет признавать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, которые объявил ЦИК страны. Об этом заявил высокий...

Ситуація в зоні ООС: за добу окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню

В зоні проведення ООС 14 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у...

Начиная с марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом — 49,51 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, пишет Экономическая правда.

Как отмечается, по результатам принятых мер Госфинмониторингом выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд гривен, 190,95 млн долларов, 16,28 млн евро и 0,41 млн рублей, драгоценных металлов стоимостью 2,95 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд гривен и 1,02 млрд долларов.

«Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд гривен (эквивалент 10,85 млрд долларов), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен. Также отмечается, что особое внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.

Так, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.
«В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его окружением», — говорится в сообщении.

Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд долларов, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.
Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн долларов.

Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом — 49,51 млн долларов.

Одним из направлений, на которых акцентирует свою деятельность Государственная служба финансового мониторинга является определение и блокирование доходов относительно деятельности лиц, финансирующих терроризм и лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Вместе с тем, особое внимание Госфинмониторинга сосредоточено на борьбе с так называемыми «конвертационными центрами».
Финансовой разведкой Украины подготовлены и переданы в правоохранительные органы Украины 92 материала, в том числе 76 обобщенных и 17 дополнительных обобщенных материалов, связанных со снятием наличных средств.

«Общий объем проведенных финансовых операций по снятию наличных средств, связанных с легализацией преступных доходов в указанных обобщенных и дополнительных обобщенных материалах составил 86,2 млрд гривен», — сообщает пресс-служба.

Ранее группа «ИС» сообщала, что миллиарды, украденные Януковичем и Ко, могут так и не вернуться.

загрузка...

Свежее

Выдача “вагнеровцев” России: что это было и как так получилось

Вчера, в своей короткой заметке в Facebook я описал в двух словах ситуацию с выдачей наемников т.н. ЧВК “Вагнер” России беларускими...

Монах УПЦ МП відкрито пропагує «Русинську народну республіку»: подробиці

Монах УПЦ МП Венедикт Хромей з Рахівського району Закарпатської області відкрито агітує за створення «Русинської народної республіки», пропагує ідеологію «русского міра», блогера Анатолія Шарія...

Протесты в Хабаровске: местные жители протестуют уже шестую неделю кряду

В городе Хабаровск в Российской Федерации продолжаются антикремлевские протесты. В субботу, 15 августа жители города вновь вышли на не согласованный с властями митинг. Они...