СБУ блокувала роботу мережі з легалізації тіньових коштів через криптовалюту. ФОТО

-

Читайте также

Прем’єр Грузії заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО

Грузія обов'язково доведе до кінця процес вступу в НАТО, заявив прем'єр Республіки Гіоргій Гахарія, повідомляє «Інтерфакс-Україна». "Ми продовжуємо поглиблювати партнерство...

В США прошли очередные испытания ракетного гиперзвукового комплекса

В воздушном пространстве морских полигонов базы ВМС в Пойнт-Мугу у западного побережья США с борта Стратофортресса B-52H (aka "Dragons...

Патрули боевиков вновь обнаружены в пределах районов разведения сил — ОБСЕ

Боевики вновь нарушили договоренности и зашли в районы разведения сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом...

У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження, повідомляє пресцентр СБУ.

Ці операції проводились без сплати обов’язкових платежів і не відображалися у податковій звітності їхніх клієнтів. Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих «перестановок» готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку. Перевіряється інформація щодо використання сервісу WebMоney при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.

Як повідомляла група «ІС», СБУ викрила ботоферми, які поширювали фейкові повідомлення в соцмережах.


Інформація — одна з граней війни! Підписуйтесь на акаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter — посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу

загрузка...

Свежее

У представництві президента назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом

Представництво Президента України в АР Крим працює з метою допомоги громадянам у питанні перетину адмінмежі, говориться у розповсюдженому прес-релізі....

К масштабным учениям армий Турции и Азербайджана привлекли спецназ

Подразделения специального назначения также были привлечены на первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, пишет «Анадолу» со ссылкой на сообщение Министерства...

В Пентагоне пояснили перегруппировку войск США в Европе

Соединенные Штаты затеяли передислокацию своего военного контингента в Европе ради сдерживания России. Об этом завил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox...