Дело Danske Bank: назван один из способов «отмывки» денег российскими клиентами

-

Читайте также

Военные США испытали решение задач группой роботов разных классов. ВИДЕО

Специалисты американского агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) испытали группу роботов разных классов на совместное решение боевых задач. В...

Россиянам показали фантастический дворец чиновника из администрации Путина. ФОТО

В российском информационном пространстве стали доступны данные о роскошном имуществе одного из приближенных к Путину государственных чиновников. Речь идет...

Боевики Талибана в Афганистане атаковали полицейский участок: много убитых

Официальные лица в Афганистане заявили, что талибы убили по меньшей мере 13 полицейских во время нападения на полицейский участок...

Danske Bank предлагал избранной группе, в основном российским клиентам, покупать золотые слитки с целью сокрытия происхождения денежных средств.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Bloomberg.

Секретные документы, датированные 2012 годом, показывают, что филиал Danske Bank в Эстонии предлагал золото своим клиентам, как способ достижения «анонимности», а также «переносимости» активов. Неизвестно, сколько золота было куплено клиентами банка.

В период с 2007 по 2015 год через отделение Danske Bank в Эстонии было отмыто более 200 миллиардов евро незаконных средств. Данный скандал считается одним из крупнейших в Европе, сообщает Bloomberg.

В настоящее время дело Danske Bank расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также прокуратурой в Дании, Эстонии и Франции.

Как сообщала группа ИС, крупнейшие государства Евросоюза предложили создать надзорный орган, который бы взял на себя борьбу с отмыванием денег в финансовых компаниях.

Свежее

Эрдоган выступил в серьезными обвинениями в адрес Москвы: подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в «невыполнении» соглашений, заключенных с Анкарой, по пресечению конфликта на северо-западе Сирии, где российские и сирийские военные...

Новости из зоны: Маленькие зарисовки одного дня. ОРДЛО сегодняшнее, часть 4

Сегодня о новомодном: коронавирус из Китая.  Ну, как же без обсуждения этой темы, да еще и экспертами из оккупации. Соцсети ОРДЛО просто полыхают: «укропы...

Это может быть интересно