Дело Danske Bank: назван один из способов «отмывки» денег российскими клиентами

-

Читайте также

Раскачивание Кремлем «основ» ФРГ: надо ли это немцам?

Неладные все-таки дела творятся в «королевстве немецком», что, в принципе вполне объяснимо: договариваться о чем-то с Кремлем, а тем...

Завершена важная часть ремонта корабля Морской охраны Украины. ФОТО

На судоремонтном предприятии ООО «ПСК Сервис» завершена доковая часть ремонта корабля Морской охраны «Павел Державин» (BG 63). Об этом сообщает...

Ціна європейська: у «Нафтогазі» відповіли на претензії Путіна щодо тарифу на транзит газу

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту...

Danske Bank предлагал избранной группе, в основном российским клиентам, покупать золотые слитки с целью сокрытия происхождения денежных средств.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Bloomberg.

Секретные документы, датированные 2012 годом, показывают, что филиал Danske Bank в Эстонии предлагал золото своим клиентам, как способ достижения «анонимности», а также «переносимости» активов. Неизвестно, сколько золота было куплено клиентами банка.

В период с 2007 по 2015 год через отделение Danske Bank в Эстонии было отмыто более 200 миллиардов евро незаконных средств. Данный скандал считается одним из крупнейших в Европе, сообщает Bloomberg.

В настоящее время дело Danske Bank расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также прокуратурой в Дании, Эстонии и Франции.

Как сообщала группа ИС, крупнейшие государства Евросоюза предложили создать надзорный орган, который бы взял на себя борьбу с отмыванием денег в финансовых компаниях.

Свежее

«Помпезные похороны в СБУ»: в Cosmopolitan приняли решение по скандальной журналистке

Главный редактор Cosmopolitan Ukraine заявила об увольнении заместителя главреда издания Евгении Плихиной, которая ранее отметилась скандальной публикацией о смерти...

В Египте разбился российский самолет: первые подробности

В Египте разбился еще один истребитель российского производства МиГ-29. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о самолете, который Москва поставила Каиру по контракту 2016-ого года....

Лукашенко рассказал об «антибелорусском окружении» Путина

На президента России Владимира Путина оказывает давление «антибелорусское окружение». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к депутатам и членам Совета Республики, передает...

Это может быть интересно