В ЕС хотят расширить полномочия агентств по борьбе с отмыванием денег

-

Читайте также

Ситуація в зоні ООС загострилася: поранено українського бійця

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась. Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та...

Facebook заблокировал страницу известного украинского эксперта

Facebook продолжает демонстрировать свою крайнюю предвзятость и избирательность. Сегодня я был заблокирован за регулярный итоговый пост по конфликту в...

Масштабные хищения в РФ: названа сумма украденных средств из госбюджета

Правоохранительные органы с начала 2020 года возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства, сообщил...

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков, передает «Коммерсант».

Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Обе инициативы по усилению полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег последовали за сообщениями о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Ранее группа ИС сообщала, что крупнейший банк Дании отмыл для Кремля 7 миллиардов евро.

загрузка...

Свежее

Мінреінтеграції оприлюднило інструкцію отримання компенсації за зруйноване житло на Донбасі

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки чи квартири...

На Луганщині завершується будівництво нових КПВВ «Щастя» та «Золоте». ФОТО

На нових додаткових пунктах в’їзду – виїзду «Щастя» та «Золоте» тривають роботи із завершення будівництва та обладнання. Контроль гарантії безпеки й дотримання режиму припинення...

Головне терористичне управління МО РФ: експерт проаналізував діяльність російської спецслужби

5 листопада на московщині святкують день воєнного розвідника, напередодні якого Володимир Путін зазвичай приїздить на вулицю Валентини Гризодубової в Хорошевському районі Москви. Саме туди,...