В банках Украины обнаружены миллионные счета главарей «л/днр»

-

Читайте также

Ситуація в зоні ООС: окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених...

Выборы во Франции: Макрон заявил об агрессивных планах РФ

Российская Федерация попытается вмешаться в ход выборов во Франции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по...

Ошеломительно: вертикальная посадка лайнера с пассажирами из-за урагана. ВИДЕО

Пассажирский самолет совершил ошеломительную посадку в Лондоне, пытаясь противостоять сильным ветрам шторма Деннис. Самолет совершил почти вертикальную посадку, время...

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, информирует Укринформ.

«Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР». Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины», — говорится в сообщении.

Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины. 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн. Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривень. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривень. 

Ранее группа ИС сообщала, что СБУ прикрыла деятельность «конвертов», организованных сотрудниками российских банков.

Свежее

Турция обратилась к РФ с жестким заявлением о ситуации в Идлибе

Турция призвала РФ немедленно остановить наступление в сирийской провинции Идлиб. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на встрече...

Макрон намекнул на возможное расширение ЕС: что известно

Франция может отказаться от возражений относительно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский Союз. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на...

Захват украинского судна в Азовском море: какие проблемы вскрыли пираты из ФСБ

Как известно, 15 февраля в западной части Азовского моря ФСБ захватила украинское рыбацкое судно с четырьмя гражданами Украины. Согласно сообщениям, захват судна произошел в...

Это может быть интересно