В банках Украины обнаружены миллионные счета главарей «л/днр»

-

Читайте также

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, информирует Укринформ.

«Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР». Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины», — говорится в сообщении.

Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины. 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн. Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривень. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривень. 

Ранее группа ИС сообщала, что СБУ прикрыла деятельность «конвертов», организованных сотрудниками российских банков.

загрузка...

Свежее

«Керчь 2.0»: Кому выгоден казанский скулшутинг

Россию сотрясло очередное кровавое вооруженное нападение на учебное заведение. Первое утро после долгих майских каникул в казанской гимназии №145,...