В банках Украины обнаружены миллионные счета главарей «л/днр»

-

Читайте также

Конец российским мифам: жители ОРДЛО перестают бояться «бандеровцев». ВИДЕО

Накануне праздника Покровы и Дня защитника Украины зафиксированы огромные очереди на КПВВ. Жители оккупированных территорий массово едут...

Сирийские правозащитники сообщили о гибели лидера курдской политической партии: подробности

Сирийская правозащитная группа заявила, что в субботу один из девяти мирных жителей "казненный" турецкими боевиками в Сирии...

Глава партии Меркель сделала жесткое заявление о Северном потоке-2

Министр обороны Германии и президент партии Ангелы Меркель ХДС Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить...

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, информирует Укринформ.

«Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР». Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список «так называемых» высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины», — говорится в сообщении.

Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины. 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн. Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривень. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривень. 

Ранее группа ИС сообщала, что СБУ прикрыла деятельность «конвертов», организованных сотрудниками российских банков.

Свежее

В США разбился самолет ВВС Канады: подробности и видео

Вблизи города Брукс (штат Джорджия, США) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Об этом сообщает в Twitter Федеральное управление гражданской...

Украине необходим свой план Маршалла, — НАТО

Украине необходима поддержка Запада в объемах плана Маршалла, который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны. Об этом написала в своем докладе...

Это может быть интересно