Ухилення від сплати податків на 240 млн: СБУ обшукує АЗС Медведчука по всій країні

-

Читайте также

Служба безпеки викрила оборудку з «тіньової» реалізації нафтопродуктів сумнівної якості, орієнтовна сума ухилення від сплати податків від якої становить близько 240 млн гривень, інформує прес-центр відомства.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів.

Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

Наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Також проводяться заходи за участю працівників Державної податкової служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває та здійснюється Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Подробиці справи в СБУ пообіцяли повідомити пізніше.

У той же час, за даними ЗМІ, мова йде про масштабні обшуки на об’єктах мережі станцій палива Glusco, яку неофіційно пов’язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Обшуки проводяться згідно з рішенням слідчого судді Київського районного суду Харкова.

У свою чергу, в ГФС уточнили, що нафтопродукти ввозилися з Росії, а потім реалізовувалися через «відому мережу АЗС».

«Встановлено, що посадові особи декількох суб’єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему з ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів — палива, з використанням морських суден приховуючи реальні обсяги імпорту», — наголошується в повідомленні Фіскальної служби.

ТОВ «Глуско Україна» раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу з заводів російської «Роснефти» і найбільшим імпортером цього палива в Україну. Компанією офіційно володіє швейцарська Glusco energy S.A. ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука — кума президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, як інформувала група ІС, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука.


Інформація — одна з граней війни! Підписуйтесь на аккаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter — посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу.

загрузка...

Свежее

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры взломали еще четыре компании

Хакеры из группировки DarkSide, которые на несколько дней парализовали работу крупнейшего оператора трубопроводов США Colonial Pipeline, похитили данные еще...