Шведский Swedbank может быть причастен к отмыванию российских денег – СМИ

-

Читайте также

Занимательный выбор Азербайджана: учебно-боевой самолет М-346

Намедни стало известно, что между Италией и Азербайджаном подписано соглашение о приобретении интеграционной системы учебно-боевых самолетов “М-346”. Соглашение подписали...

Українські військові знищили диверсанта РФ на Донбасі: опубліковано відео

На Донбасі військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували диверсанта Російської Федерації. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України Армія-Inform. "У ніч...

В оккупированном Крыму размечтались о том, как им поможет китайский коронавирус: подробности

Туристический поток в оккупированный Крым из-за ограничений поездок в Китай на фоне коронавируса может вырасти на 10-15% после переориентации...

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

Об этом сообщает “Сегодня”.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии.

Журналисты утверждают, что получили доступ к засекреченным документам о транзакциях между клиентами этих двух банков в 2007–2015 годах. К клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами.

Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».

Ранее группа ИС сообщала, что «грязные» банки Германии лоббируют снятие санкций с России.

Свежее

Пропаганда РФ без перешкод: стало відомо, чому не працюють «глушилки» на Донбасі

Народний депутат України Вікторія Сюмар звинуватила Міністерство оборони України у тому, що наразі відключені і не обслуговуються «глушилки», які подавляли російський сигнал. Про це повідомляє...

ВОЗ намекнула на возможную пандемию коронавируса: подробности

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допускает, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию. «Обладает ли коронавирус потенциалом, чтобы вызвать пандемию? Абсолютно. Она уже...

Это может быть интересно