СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России. ФОТО

-

Читайте также

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, организованного гражданкой РФ.

 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Правоохранители установили, что «конверт» действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

 

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.

 

В рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.

 

Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.

 

Продолжается досудебное расследование.

 

 

Ранее группа «ИС» сообщала, что поймана группа бандитов, которые прикрывались формой СБУ, среди задержанных — экс-сотрудник ГРУ РФ.

загрузка...

Свежее

Пережившую блокаду жительницу Петербурга не пустили на кладбище из-за Путина

В Санкт-Петербурге в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда временно ограничен допуск людей на Пискаревское мемориальное кладбище, которое должен был...