На Луганщине сотрудники СБУ, которые выполняют задачи в рамках ООС, совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает сайт СБУ.

«Оперативники установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое осуществляет незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым осуществлялся через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных мошенниками только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен. Из средств, полученных за предоставление «услуг», дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали тридцать счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым снимались наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику с информацией о работе нелегальной структуры. Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщала группа «ИС», СБУ накрыла группировку, которая снабжала топливом оккупантов.