СБУ ликвидировала масштабную схему финансирования боевиков «ЛНР»

-

Читайте также

Командувач ВМСУ повідомив, де продовжать службу звільнені з полону моряки

Українські моряки, які були визволені з російського полону на початку вересня, пройшли курс реабілітації, повернулися до виконання службових обов’язків,...

В РПЦ рассказали, почему у священников столько джипов

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии РПЦ Святослав Шевченко заявил, что скандалы со священниками на джипах происходят чаще...

Генерал Наєв: район ООС — це лакмусовий папірець стану всієї армії

28-ма річниця Збройних Сил України вкотре виокремила першочергове завдання війська — вберегти країну від будь-яких зазіхань. Протягом цих років...

На Луганщине сотрудники СБУ, которые выполняют задачи в рамках ООС, совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает сайт СБУ.

«Оперативники установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое осуществляет незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым осуществлялся через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных мошенниками только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен. Из средств, полученных за предоставление «услуг», дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали тридцать счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым снимались наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику с информацией о работе нелегальной структуры. Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщала группа «ИС», СБУ накрыла группировку, которая снабжала топливом оккупантов.

Свежее

В РФ в очередной раз оскорбили ветеранов Второй мировой. ФОТО

На территории РФ случился очередной казус, подтверждающий: вся показушная любовь к «победоносным» мероприятиям и символам — напускная фальшивка. Очередной...

ГБР начало расследование действий Порошенко по статье «госизмена». ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в рамках уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко. Как стало известно сегодня, следователи проверят, были ли...

День в зоні ООС минув без втрат, але обстріли не припиняються

За даними прес-центру штаба ООС, 10 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил минув без втрат серед українських захисників. Втім, ворог і надалі продовжує...

Это может быть интересно