"Рубеж-2017": на Донбассе ликвидирован канал незаконного перемещения товаров в ОРДЛО. ФОТО

-

Читайте также

Кремль шантажом добивался непризнания ПЦУ Элладской церковью

Россия развернула масштабную спецоперацию, в рамках которой шантажом добивается от поместных церквей Европы непризнания Православной церкви Украины. Например, в...

В сети опубликовали фото новой самоходной гаубицы США

В Twitter опубликованы несколько новых фотографий прототипа самоходной гаубицы нового поколения армии США, в настоящее время известной как XM1299,...

Оккупанты загрязняют море в Керчи, на набережной стоит вонь. ФОТО

Жители оккупированной Керчи бьют тревогу: акватория Черного моря находится в ужасающем состоянии. Количество горюче-смазочных материалов в воде зашкаливает. При...

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой пресекли работу центра минимизации таможенных платежей, при помощи которого осуществлялось незаконное перемещение товаров на временно оккупированную территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые организовали незаконную схему ввоза на неподконтрольную территорию Донецкой области товаров и продуктов питания, используя схему прерванного экспорта. Для осуществления доставки товаров между подконтрольными организаторам компаниями — экспортерами и компаниями — нерезидентами заключались внешнеэкономические контракты.

Таможенное оформление вывоза товаров оформлялось на Харьковской таможне. В дальнейшем, после перемещения грузов на таможенную территорию Российской Федерации, грузополучатели отказывались под формальным предлогом от получения груза и поручали вернуть товар в адрес компании, зарегистрированной в Донецке. Таким образом груз, через временно неподконтрольный пункт пропуска «Успенка» завозился на временно оккупированную территорию.

Общий оборот данной схемы составил около 100 миллионов гривен.

В результате проведенных в Днепре, Харькове и Донецкой области семи обысков было обнаружено и изъято 8 печатей предприятий, более 244 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, банковские карточки, документы бухгалтерского и налогового учетов, таможенные декларации, черновые записи и компьютерная техника.

Также наложен арест на 70 грузовых транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов, ориентировочной стоимостью свыше 42 миллионов гривен, кроме того арестованы денежные средства, находящиеся на 21 банковском счете трех предприятий.


В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее группа ИС сообщала, что пограничники поймали бывшего боевика — диверсанта «днр».

Свежее

Оккупанты загрязняют море в Керчи, на набережной стоит вонь. ФОТО

Жители оккупированной Керчи бьют тревогу: акватория Черного моря находится в ужасающем состоянии. Количество горюче-смазочных материалов в воде зашкаливает. При...

Нардепы упростили жизнь жителям Донбасса и переселенцам

Парламент Украины принял закон, предусматривающий упрощение процедуры получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС (АТО) или выехали из нее. Закон "О внесении изменения в...

В Нацбанке озвучили данные о переводах заробитчан в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года заробитчане перевели из-за рубежа в Украину около 10 млрд. долларов. Об этом сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает Громадське. Сологуб в...

Это может быть интересно