Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, провели обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банка подозрение в отмывании денег, сообщает DW.

По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.

Обыски провели на основании заявлений против группы сотрудников банка, скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Ранее группа ИС сообщала про токсичные российские капиталы в «мойке» Deutsche Bank.