Крупнейшему банку Германии грозят штрафы за отмывание денег из России

-

Читайте также

Facebook и Instagram удалили 120 тысяч постов за вмешательство в американские выборы

Компания Facebook Inc удалила из социальной сети Facebook и приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram 120 тысяч постов...

Резников предложил новый формат переговоров по Донбассу: что известно

Украине нужен новый формат переговоров о деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр по вопросам...

Водоснабжение Крыма: эксперт объяснил, почему РФ не сможет решить проблему

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что оккупированный Крым получит около 50 миллиардов рублей на «улучшение» системы водоснабжения....

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и возможного преследования высшего руководства за его роль в схеме отмывания средств российских клиентов на сумму до $20 млрд.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, сообщает «Европейская правда».

Банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят «значительные дисциплинарные меры» против него. Deutsche Bank признает также, что скандал нанес ущерб его «глобальному бренду» и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название «глобальная прачечная». Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.

В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).

Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Ранее группа ИС писала о том, что «грязные» банки Германии лоббируют снятие санкций с России.

загрузка...

Свежее

Водоснабжение Крыма: эксперт объяснил, почему РФ не сможет решить проблему

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что оккупированный Крым получит около 50 миллиардов рублей на «улучшение» системы водоснабжения....

Примусова мобілізація в ОРЛО: прокуратура розпочала кримінальне провадження

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території, до участі в...

Facebook и Instagram удалили 120 тысяч постов за вмешательство в американские выборы

Компания Facebook Inc удалила из социальной сети Facebook и приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram 120 тысяч постов от пользователей, которые размещались с...