Как россияне отмывали деньги через банк Дании

-

Читайте также

Вспышка коронавируса: Китай закрывает на въезд и выезд 11-миллионный город

Из-за вспышки коронавируса в городе Ухань власти Китая решили полностью закрыть его на въезд и выезд. Как говорится в...

В Китае увеличилось количество жертв коронавируса: новые подробности

В Китае увеличилось количество людей, которые умерли нового типа коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters. По новым данным, от болезни умерли...

Украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале в Норвегии

На кинофестивале в норвежском городе Тромсё украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил престижную награду. Об этом в социальной сети...

Журналисты издания FT получили в свое распоряжение внутреннюю служебную записку Danske Bank, благодаря которой выяснил, что  через банк в течение лишь одного года было проведено для российских клиентов раз зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро. В то же время заработок самого Danske Bank на этих сделках лишь в 2013 году составил около 10 млн евро. Для «прокрутки» использовали российские гособлигации, которые позволяли клиентам проводить ряд международных расчетов «быстрее, дешевле и надежнее»,  — передает «Сегодня».

Внутри банка зеркальные сделки называли «решением» или «петлей облигаций». Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал российские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента.

«Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из России, – говорится в записке. – Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из России всегда естественным образом идет денежный поток […] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным».

Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из России и других стран.

Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было «известно в полной мере».

«Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро», – пишут авторы статьи.

Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что «решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в России, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля».

Ранее группа ИС сообщала, что крупнейшему банку Дании грозит рекордный штраф за отмывание денег.

Свежее

Окупанти ведуть провокаційні обстріли ЗСУ з околиць населених пунктів – розвідка

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокаційних обстрілів підрозділів Об’єднаних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки...

Гончарук рассказал о новых перспективах сотрудничества с МВФ

После переговоров с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о перспективах сотрудничества с фондом. По его словам, он доволен...

Здравствуй, ЦК КПСС: Конституцию РФ перекраивают под Путина в «турборежиме»

Как известно, в эти дни в России развернулась беспрецедентная кампания по внесению изменений в Конституцию, призванная сделать правление нацлидера Путина бесконечным, а его полномочия...

Это может быть интересно