ФСБ и миллиарды долларов: опубликованы подробности закрытия крипто-биржи в РФ

-

Читайте также

Госдеп США назначил награду в 10 млн долларов за хакеров, вмешивающихся в выборы

Правительство США готово заплатить $10 млн за информацию о людях, что по заданию других государств пытаются вмешиваться выборы президента,...

Ситуація в зоні ООС: на Донбасі обстрілів не зафіксовано

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони...

Sukhoi Superjet 100 уверенно идет на антирекорд: что будет дальше

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 уверенно идет в этом году на очередной антирекорд по производству и востребованности не только...

В 2018 году WEX, российская крипто-биржа, закрылась из-за обвинений в отмывании денег и исчезновении сотен миллионов долларов в крипто-активах, включая Биткойн.

Согласно сообщению Би-би-си, российское разведывательное управление ФСБ могло сыграть важную роль в незаконном присвоении пропавших средств. Оператор биржи Александр Винник был арестован и обвинен в отмывании более 4 миллиардов долларов в криптовалюте, передает сайт FX Street.

По данным издания, биржа WEX наиболее известна своей предполагаемой причастностью к отмыванию около 4 млрд. долл. США и за обналичивание 95% всех платежей от вымогательств, совершенных с 2014 года.

Согласно информации BBC, соучредитель WEX Алексей Билюченко заявил, что он был вынужден предоставить данные о цифровых кошельках клиентов членам ФСБ в 2018 году. Эта информация якобы использовалась спецслужбами для получения информации про 450 миллионов долларов пользовательских средств.

Билюченко заявил, что получил несколько звонков с угрозами закрыть биржу, если он не выполнит поставленные условия. Он утверждает, что ему сказали, что деньги клиента будут переведены в «Фонд ФСБ России». Через несколько месяцев после передачи данных WEX заморозил средства клиентов и снял их. Позже биржа была полностью закрыта в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, Danske Bank предлагал избранной группе, в основном российским клиентам, покупать золотые слитки с целью сокрытия происхождения денежных средств.

загрузка...

Свежее

Штепа прикрыла Стрелкова от спецназа и должна сидеть: офицер раскрыл новые подробности расстрела «Альфы»

Против экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы открыто новое уголовное производство. Бывший сотрудник СБУ убежден, что она наравне с командиром...

Новопризначений керівник воєнної розвідки назвав пріоритети на посаді

Новопризначений начальник ГУР МО України планує реформувати українську розвідку та впроваджувати в ній стандарти НАТО. Про це Кирило Буданов сказав у коментарі для ЗМІ,...

«Денег нет» сказало Крыму правительство РФ и урезало дотации

С учетом необходимости сокращения бюджетных расходов, министерство финансов РФ предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах....