ФСБ и миллиарды долларов: опубликованы подробности закрытия крипто-биржи в РФ

-

Читайте также

Еще не время: одиозная соратница Януковича отменила концерт в Киеве

Народная артистка Украины Таисия Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве, посвященный 55-летию певицы. По словам Повалий, она испугалась за безопасность...

Туреччина замовила в Україні двигун для своєї крилатої ракети

В ході візиту Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова у Запоріжжя він відвідав ДП “Івченко-Прогрес”...

На вооружение армии Турции поступит новый ударный квадрокоптер. ВИДЕО

Вооруженные силы Турции готовятся принять на вооружение новый квадрокоптер Songar производства турецкой компании ASİSGUARD. Впервые ударный беспилотник Songar был...
Загрузка...

В 2018 году WEX, российская крипто-биржа, закрылась из-за обвинений в отмывании денег и исчезновении сотен миллионов долларов в крипто-активах, включая Биткойн.

Согласно сообщению Би-би-си, российское разведывательное управление ФСБ могло сыграть важную роль в незаконном присвоении пропавших средств. Оператор биржи Александр Винник был арестован и обвинен в отмывании более 4 миллиардов долларов в криптовалюте, передает сайт FX Street.

По данным издания, биржа WEX наиболее известна своей предполагаемой причастностью к отмыванию около 4 млрд. долл. США и за обналичивание 95% всех платежей от вымогательств, совершенных с 2014 года.

Согласно информации BBC, соучредитель WEX Алексей Билюченко заявил, что он был вынужден предоставить данные о цифровых кошельках клиентов членам ФСБ в 2018 году. Эта информация якобы использовалась спецслужбами для получения информации про 450 миллионов долларов пользовательских средств.

Билюченко заявил, что получил несколько звонков с угрозами закрыть биржу, если он не выполнит поставленные условия. Он утверждает, что ему сказали, что деньги клиента будут переведены в «Фонд ФСБ России». Через несколько месяцев после передачи данных WEX заморозил средства клиентов и снял их. Позже биржа была полностью закрыта в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, Danske Bank предлагал избранной группе, в основном российским клиентам, покупать золотые слитки с целью сокрытия происхождения денежных средств.

Свежее

В России больше не ждут «оживления» нефтяных котировок

Рынок нефти в наступающем году продолжит оставаться под давлением признаков ослабевающей экономики и низкого спроса. Усилить волатильность могут президентские...

Российский роботизированный комплекс «Уран-9» неудачно «отстрелялся». ФОТО

В открытом доступе появились изображения с неудачного испытания российского роботизированного комплекса “Уран-9”. Как сообщает Информационный навигатор, на опубликованных в открытых источниках скринах видно, что...

Туреччина замовила в Україні двигун для своєї крилатої ракети

В ході візиту Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова у Запоріжжя він відвідав ДП “Івченко-Прогрес” де йому продемонстрували діючи замовлення,...

Это может быть интересно