Финансовая разведка ФРГ фиксирует рост сомнительных транзакций из РФ и Китая  

-

Читайте также

Боевики «ДНР» заблокировали деревню и терроризируют местных жителей  

Боевики «ДНР» из бандформирования «Сомали» заблокировали прифронтовую деревню Старомарьевку и никого туда не пропускают. Более того, кто пытается выехать,...

У військових навчальних закладах вищу освіту здобуватимуть 200 учасників бойових дій

У 2020 році на навчання до Вищих військових навчальних закладів зараховано близько 200 учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних...

Резников назвав причину призупинення переговорів щодо миротворців ООН на Донбасі

Питання щодо введення миротворчої місії ООН на Донбасі відклали, але повністю з порядку денного не зняли, оскільки Україні потрібна...

В Германии финансовые институты, нотариусы и маклеры по продаже недвижимости стали гораздо чаще сообщать о случаях, связанных с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Это следует из годового отчета за 2019 год Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций при службе таможенного и пограничного контроля Германии, о главных выводах которого сообщает «DW» со ссылкой на онлайн-издание «Der Tagesspiegel».

По данным издания, после создания в 2017 году подразделения FIU, специализирующегося на расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, число сообщений о таких преступлениях резко возросло. Так, в 2019 году оно увеличилось по сравнению с 2018 годом почти на 50 процентов и достигло 114 914.

Уточняется, что чаще всего подозрения в отмывании денег бывают связаны с деятельностью финансового сектора — в первую очередь, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги. Однако число сообщений о подобных случаях в «нефинансовом секторе» также существенно возросло: с 600 в 2018 году до 1500 в 2019 году. Речь идет о деятельности нотариусов, маклеров, адвокатов и организаторов азартных игр.

По прогнозу главы Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций, Кристофа Шульте, в 2020 году число сообщений о случаях подозрения в отмывании денег продолжит расти. В 2019 году треть подобных случаев была связна с денежными переводами внутри Германии.

Что касается подозрительных транзакций за границей, то большое их количество было связано с Францией, где нередко с мошенническими намерениями открывались счета в немецких интернет-банках. В списке стран, в которых за 2019 год было произведено более 1000 подозрительных транзакций, находятся также Нидерланды, Швейцария, Турция, Россия, Китай, США, Италия, и Великобритания, пишет Der Tagesspiegel.

В компетенцию подразделения FIU входит централизованный сбор сообщений о случаях, связанных с подозрениями в отмывании денег, а также их оценка и передача материалов следователям. Центральное ведомство по расследованию финансовых транзакций находится в подчинении министра финансов Германии Олафа Шольца.

Как сообщала группа «ИС», в Латвии проведена спецоперация по делу об отмывании теневых денег РФ.


Информация – одна из граней войны! Подписывайтесь на аккаунт «Информационного сопротивления» в Twitter – ссылки на наши эксклюзивы, а также самые резонансные новости Украины и мира.

загрузка...

Свежее

Резников назвав причину призупинення переговорів щодо миротворців ООН на Донбасі

Питання щодо введення миротворчої місії ООН на Донбасі відклали, але повністю з порядку денного не зняли, оскільки Україні потрібна...

Роснефть получит десятки миллиардов льготных рублей из бюджета РФ

Правительство России внесло законопроект в Госдуму, которым предусматривается вычет из НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении Роснефти. По законопроекту налоговый вычет применяется при добыче...

Возможный приемник Меркель жестко раскритиковал Путина и поддержал ужесточение санкций

Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц жестко раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина, пишет «DW». "Этот человек и его армия бомбят...