Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения

-

Читайте также

СБУ викрила угруповання торгівців зброєю, яке курується з Росії. ФОТО

СБУ спільно з Нацполіцією викрила у Кривому Розі організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю та боєприпаси. СБУ встановила, що...

РФ неожиданно согласилась с предложением США заморозить ядерный арсенал

Россия согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ,...

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде краденной в США техники: подробности  

В США обвинили банду из десяти человек в контрабанде техники компании Apple с помощью курьеров. Некоторые из них являются...

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. В нем Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Запрашивающая сторона подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма, сообщает издание «Ведомости».

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.

Представитель российского Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался.

Ранее группа ИС сообщала, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил 5 миллиардов долларов российских олигархов.

загрузка...

Свежее

Движение по кругу: какой путь ожидает Боливию после президентских и парламентских выборов

Руководство ООН и ЕС поздравили народ Боливии с проведением безопасных повторных выборов президента и парламента, которые прошли 18 октября...

У МінТОТ анонсували конференцію щодо водопостачання на території Криму в умовах окупації

У середу, 21 жовтня, о 09:30 відбудеться  міжнародна конференція «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації»,...

Россия пытается подорвать отношения Украины и Германии – евродепутат

Россия пытается испортить отношения Украины и Германии, используя информационные операции, так как Германия занимает последовательную позицию в вопросах политики санкций против РФ за агрессию...