СБУ «накрыла» конвертационный центр в Одессе

-

Читайте также

Українські беспілотники зацікавили гостей міжнародної оборонної виставки в Кувейті. ФОТО

Компанії українського оборонно-промислового комплексу взяли участь у 5-й Міжнародній оборонній виставці-конференції Gulf Defense & Aerospace (GDA), яка проходила в...

Суд арестовал ветерана АТО, которого следствие считает организатором убийства Шеремета

Суд избрал меру пресечения для ветерана АТО Андрея Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета. Он будет...

Консервативная партия Британии одержала самую крупную победу на выборах со времен Тэтчер

Консервативная партия Великобритании одержала свою самую убедительную победу на парламентских выборах со времен Маргарет Тэтчер, получив 365 мест, свидетельствуют...
Загрузка...

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, сообщает пресс-центр ведомства.

«>СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные — хищению средств государственных предприятий, а также незаконному перечислению валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль над счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. 6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем», во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы.

«> В тот же день правоохранители провели 11 обысков в офисах, местах проживания и транспортных средствах участников сделки.

«>Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.

Свежее

Завод «Мотор-Січ» став власністю компаній з Китаю: в «Укроборонпромі» підтвердили угоду

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. Угода укладалася через біржу. Про це він розповів...

Суд арестовал ветерана АТО, которого следствие считает организатором убийства Шеремета

Суд избрал меру пресечения для ветерана АТО Андрея Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета. Он будет содержаться под стражей до 8...

Доба в ООС: противник обстрілював позиції ЗСУ зі станкових гранатометів і мінометів

Російська Федерація систематично не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» у...

Это может быть интересно