США ввели санкции против латвийского банка за отмывание денег КНДР

США ввели санкции против латвийского банка за отмывание денег КНДР

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за использование схемы по отмыванию денег на помощь ядерной программе КНДР и нелегальным действиям в Азербайджане, России и Украине. Об этом сообщается на сайте Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Министерство финансов США считает, что банк "ABLV Bank" легализирует незаконно нажитые средства и делает отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности. "FinCEN будет продолжать принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по противодействию отмыванию денег и становятся посредниками для массовой незаконной деятельности", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин. Как отмечает латвийское агентство LETA, по сумме активов "ABLV Bank" является вторым крупнейшим банком в Латвии.

Ранее группа ИС сообщала о том, что КНДР в обход санкций смогла заработать на экспорте 200 млн долларов.